重庆破获特大“荐股”诈骗案384人落网 受害者超2万人

申博 2018-08-13 07:43 阅读:167

重庆破获特大“荐股”诈骗案384人落网,受害者超2万人

近日,重庆市公安局公布破获一起特大“荐股”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人384名,冻结涉案资金3000多万元。这几个犯罪团伙都是以“荐股”的名义实施诈骗,受害者达两万多人,遍及全国20多个省份。

重庆破获特大“荐股”诈骗案

384人落网

今年年初,重庆警方陆续接到多起有关网上“荐股”诈骗的报警,于是成立专案组对此展开调查。

重庆破获特大“荐股”诈骗案384人落网 受害者超2万人

资料图

据其中一位受害人韩先生介绍称,有位自称是某家综合理财投资机构的业务员,加他为微信好友,交谈中对方劝说韩先生参加他们的投资会员促销活动,三个月的荐股指导只要1688元。

重庆破获特大“荐股”诈骗案384人落网 受害者超2万人

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随即,业务员推荐给韩先生一名炒股的指导老师。但在韩先生咨询这位老师时,得到的答复却是,现在股票行情不稳定,更赚钱的方法是炒黄金。

受害人韩先生:所谓老师直接就喊我下APP,让我去炒黄金,而且这个炒黄金账户一来就让我充十万块钱去激活,我觉得太不保险了,应该是骗子。

重庆破获特大“荐股”诈骗案384人落网 受害者超2万人

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由于多起诈骗案件情节类似,且都是通过QQ、微信进行沟通,于是重庆警方联系申博公司协助调查。依据平台大数据分析,警方锁定了位于上海、重庆、南昌等地的7个诈骗团伙,并在详细侦查后实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人384名,缴获作案电脑400多台,作案手机600多部。目前,已有40多人被正式批捕,案件正在进一步侦办中。

重庆破获特大“荐股”诈骗案384人落网 受害者超2万人

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重庆市公安局反诈骗中心民警王司达:总共涉案的金额达到3000多万元,大概涉及全国有20多个省市,有2万多个受害人。而且还发现,因为它的诈骗价格大多数是1280元、1880元,可能金额偏少,大多数受害人上当以后,并没有到公安机关来报案。

这三大“套路”

千万要警惕

随着微信、微博、网络直播室、论坛、股吧、QQ等互联网工具或平台的兴起,不法分子进行“非法荐股”活动有所抬头。

这类非法活动的特点如下:

一是不法分子通过微信(公众号、朋友圈、添加好友)、微博、论坛、股吧、QQ等,以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语,或者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户;

二是投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后,有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实际上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”,宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务费;

三是有一些不法分子以“荐股”为名,实际从事其他违法犯罪活动,如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单,指挥投资者同时买卖股票,涉嫌操纵市场,或者诱骗投资者参与现货交易(贵金属、艺术品、邮币卡等)或境外期货交易,牟取非法利益。这些非法活动花样繁多,欺骗性强,而不法分子往往无固定经营场所,流窜作案,有的甚至藏身境外,严重损害投资者利益和证券市场正常秩序。

证监会多次发布警示,提醒广大投资者,根据《证券法》《期货交易管理条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》等法律法规规定,从事证券、期货投资咨询业务,必须依法取得中国证监会的业务许可;未经中国证监会许可,任何单位和个人均不得从事证券、期货投资咨询业务。请投资者选择合法证券期货经营机构,获取相关投资咨询服务,对各类“荐股”活动保持高度警惕,远离“非法荐股”活动,以免遭受财产损失。合法证券期货经营机构名单可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询。

证监会同时提醒各互联网运营机构,根据《网络安全法》有关规定,网络运营者应当依法采取技术措施和其他必要措施,防范网络违法犯罪活动;加强对其用户发布的信息的管理,发现法律、行政法规禁止发布或传输的信息的,应当立即停止传输该信息,采取消除等处置措施,防止信息扩散。

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